委員會

審計委員會
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
 
本委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
 
本委員會每季至少召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
 
薪資報酬委員會
本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
 
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。但有關獨立董事薪資報酬建議提交董事會討論,以獨立董事薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限:
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
 
本委員會每年召開二次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
 
委員會成員
姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
郭建忠(獨立董事)
賴博雄(獨立董事)
邱永祥(獨立董事)