董事會結構
吳正邦 董事長2013年加入董事會
- 逢甲大學合作經濟系
- NCA BIOTECH, INC總裁
- 兆淞投資有限公司董事長
- 極品莊園咖啡股份有限公司董事長
- Wealth Milestone Investment Corp. Director
韓光甫 董事2014年加入董事會
- 國立成功大學化學工程系
- 美國聖路易華盛頓大學工程碩士
- 美國休士頓大學電機工程碩士
- 正瀚生技股份有限公司營運特助
- Micro Technology Concepts, Inc. Chief Executive Officer
周永銘 董事2020年加入董事會
- 美國夏威夷大學觀光系
- 亞緻酒店股份有限公司董事長
- 傲士英投資股份有限公司董事長
- 亞都麗緻大飯店股份有限公司法人董事代表人董事長
- 亞緻餐飲股份有限公司法人董事代表董事
- 本大興業股份有限公司董事
- 本上投資股份有限公司董事
- 立峯投資股份有限公司董事
- 麗緻管理顧問股份有限公司董事
- 亞都麗緻投資股份有限公司董事
邱兆宗 董事2018年加入董事會
- 大林國中
- 天珩機械股份有限公司總經理
- 正瀚生技股份有限公司總經理
- 天珩建設股份有限公司董事長
- 天珩營造股份有限公司董事長
徐顯國 董事2021年加入董事會
- 哈佛大學公共政管理碩士
- 喬治華盛頓大學法學碩士
- 舊金山大學法學博士
- 勤誠興業股份有限公司董事
- 國立台灣大學共同教育中心兼任教授
- 中華民國仲裁人協會仲裁人
- 元一股份有限公司董事長
Loveland Products Canada Inc. 董事之代表人: Robert James Christopher Clayton2023年加入董事會
- Melbourne University School of Business, MBA
- University of Melbourne, Business
- VP & Managing Director, Nutrien Ag Solutions, Inc.
- Sr. VP, Retail Operations, Nutrien Ag Solutions, Inc.
- Actagro, LLC總裁
- Dendritic Nanotechnologies, Inc.董事&總裁
- Loveland Products, Inc.董事&總裁
- Nutrien Ag Solutions, Inc.董事&資深副總
- Platte Chemical Co.董事&總裁
- United Agri Products, Inc.董事
- West Isle Line, Inc.董事
賴博雄 獨立董事2015年加入董事會
- 高雄醫學院藥學系畢業
- 美國麻省理工學院管理專科
- 美國麻省藥學院藥物化學博士
- Dephoron Group創辦人
- 生策會副執行長、研究員
- 冠亞生技股份有限公司董事長
- 統一生命科技股份有限公司董事及總經理
- 克魯斯健康科技股份有限公司董事長
- 時輝興業股份有限公司董事長
- 德和隆股份有限公司董事長
- 基亞生物科技股份有限公司獨立董事
- 醫行科技股份有限公司董事長
郭建忠 獨立董事2015年加入董事會
- 淡江大學管理科學碩士
- 長信會計師事務所會計師
- 五世投資有限公司董事長
- 百壽山健康文化科技股份有公司監察人
- 聖家生物科技股份有限公司董事
邱永祥 獨立董事2021年加入董事會
- 臺灣大學法律系畢業
- 冠理法律事務所律師
- 地方法院(台中、新竹、基隆)法官
- 中歷國際股份有限公司董事
本公司於2021年2月23日董事會核准於2021年股東常會中改選九名董事（含三名獨立董事）。
依正瀚生技公司章程，本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，提名期間為2021年3月15日起至3月24日止。
除董事會提名之九位董事（含三位獨立董事）候選人外，於上述提名期間，本公司並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。九位董事被提名人，包括四位現任董事：吳正邦先生、韓光甫先生、Brent Randall Smith先生、周永銘先生，以及二位董事候選人邱兆宗先生、徐顯國先生，二位現任獨立董事：賴博雄先生、郭建忠先生，以及一位獨立董事候選人謝易宏先生。
本公司2021年股東常會完成第四屆董事改選，選出九席董事（含三席獨立董事）分別為：吳正邦（兆淞投資有限公司代表人）、韓光甫、Brent Randall Smith、周永銘、邱兆宗、徐顯國、賴博雄（獨立董事）、郭建忠（獨立董事）、謝易宏（獨立董事）。
本屆獨立董事謝易宏先生於2021年7月6日提出辭去獨立董事一職，獨立董事因此缺額一席，本公司於2021年7月15日董事會核准於2021年第一次股東臨時會中補選一席獨立董事。依正瀚生技公司章程，本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，提名期間為2021年7月19日起至7月28日止。除董事會提名之一位獨立董事候選人外，於上述提名期間，本公司並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。獨立董事被提名人為邱永祥先生。本公司於2021年股東臨時會完成第四屆獨立董事補選，選出一席獨立董事：邱永祥。
本屆董事Brent Randall Smith先生於2023年3月2日提出辭去董事一職，本公司於2023年3月14日董事會核准於2023年股東常會中補選一席董事。依正瀚生技公司章程，本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，提名期間為2023年3月16日起至3月25日止。除董事會提名之一位董事候選人外，於上述提名期間，本公司並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。董事被提名人為Loveland Products Canada Inc.。本公司於2023年股東常會完成第四屆董事補選，選出一席董事：Loveland Products Canada Inc.。
所有董事之學經歷如下表所列：
吳正邦董事(兆淞投資有限公司代表人)
- 學歷及專業資格：
逢甲大學合作經濟系 - 經歷及現職：
NCA BIOTECH, INC總裁
兆淞投資有限公司董事長
極品莊園咖啡股份有限公司董事長
Wealth Milestone Investment Corp. Director
韓光甫董事
- 學歷及專業資格：
國立成功大學化學工程系
美國聖路易華盛頓大學工程碩士
美國休士頓大學電機工程碩士 - 經歷及現職：
正瀚生技(股)公司營運特助
Micro Technology Concepts, Inc.執行長
Brent Randall Smith 董事(業於2023年3月2日辭任)
- 學歷及專業資格：
University Of Wisconsin, Whitewater Bachelor of Business Administration - 經歷及現職：
Loveland Products Inc. VP
Loveland Products Canada Inc. President
Advanced Microbial Solutions dba Agricen Director
Agricen Sciences Director
周永銘 董事
- 學歷及專業資格：
美國夏威夷大學觀光系 - 經歷及現職：
亞緻酒店股份有限公司董事長
傲士英投資股份有限公司董事長
亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長
亞緻餐飲股份有限公司董事
本大興業股份有限公司董事
立峯投資股份有限公司董事
麗緻管理顧問股份有限公司董事
亞都麗緻投資股份有限公司董事
邱兆宗董事
- 學歷及專業資格：
大林國中
天珩機械股份有限公司總經理 - 經歷及現職：
正瀚生技股份有限公司總經理
天珩建設股份有限公司董事長
天珩營造股份有限公司董事長
徐顯國董事
- 學歷及專業資格：
哈佛大學公共政管理碩士
喬治華盛顿大學法學碩士
舊金山大學法學博士 - 經歷及現職：
勤誠興業股份有限公司董事
台灣大學共同教育中心兼任教授
中華民國仲裁人協會仲裁人
Loveland Products Canada Inc.董事(業於2023年5月24日新任)
不適用
賴博雄獨立董事
- 學歷及專業資格：
高雄醫學院藥學系畢業
美國麻省理工學院管理專科
美國麻省藥學院藥物化學博士 - 經歷及現職：
Dephoron Group創辦人
生策會副執行長、研究員
冠亞生技(股)公司董事長
統一生命科技(股)公司董事及總經理
克魯斯健康科技股份有限公司董事長
時輝興業股份有限公司董事長
德和隆股份有限公司董事
基亞生物科技股份有限公司獨立董事
醫行科技股份有限公司董事長
艾柯健康智能股份有限公司董事
郭建忠獨立董事
- 學歷及專業資格：
淡江大學管理科學碩士 - 經歷及現職：
長信會計師事務所會計師
五世投資有限公司董事
百壽山健康文化科技(股)公司董事長
聖家生物科技(股)公司董事
邱永祥獨立董事
- 學歷及專業資格：
台灣大學法律系畢業
冠理法律事務所律師
地方法院(台中、新竹、基隆)法官 - 經歷及現職：
中歷國際股份有限公司董事
董事會多元化
- 董事會多元化方針政策
本公司董事會為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依規定本公司於「公司治理實務守則」訂定規範，董事會成員應考量多元化政策，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養之持續進修，建立績效目標加強董事會運作效率。除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係之外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
(A) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(B) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 落實執行及目標達成情形
本公司董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司現任董事會由9位董事組成，包含董事6席與獨立董事3席，成員具備財金、管理及本公司行業別專業領域專家，每位董事及獨立董事皆有其專門之領域，董事6席包括擅長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之專業領域，另賴博雄、郭建忠及邱永祥3位獨立董事則分別擅於生技產業、財會事務及法律事務等，對本公司各項業務指點良多；本公司兼員工身分之董事1位，獨立董事佔比為33%，1位獨立董事任期年資在3年以下，2位獨立董事任期年資在3年以上。全體董事年齡分佈在71歲~80歲3位、61~70歲5位及60歲以下1位，目前尚無女性董事。為強化董事之多元化，將於113年董事會屆期全面改選時設置女性董事席次。
本公司注重董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事成員分別具備本公司治理實務守則中之八項能力為董事多元化理想目標，本屆董事會成員選任，已確實落實董事會成員多元化方針。
| 職稱 | 姓名 | 基本組成 | 具備能力 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 營 業 判 斷 能 力 |
會 計 及 財 務 分 析 能 力 |
經 營 管 理 能 力 |
危 機 處 理 能 力 |
產 業 知 識 |
國 際 市 場 觀 |
領 導 能 力 |
決 策 能 力 |
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| 41至60 | 61至70 | 71至80 | 3年以下 | 3年以上 | |||||||||||||
| 董事 | 兆淞投資有限公司 代表人：吳正邦 | 中華民國 | 男 | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 董事 | 韓光甫 | 中華民國 | 男 | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 董事 | Brent Randall Smith(註) | 美國 | 男 | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 董事 | 周永銘 | 中華民國 | 男 | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 董事 | 邱兆宗 | 中華民國 | 男 | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 董事 | 徐顯國 | 中華民國 | 男 | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 董事 | Loveland Products Canada Inc. 代表人：Robert James Christopher Clayton(註) |
澳洲 | 男 | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 獨立董事 | 賴博雄 | 中華民國 | 男 | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 獨立董事 | 郭建忠 | 中華民國 | 男 | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 獨立董事 | 邱永祥 | 中華民國 | 男 | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
註：2023年3月2日Brent Randall Smith董事辭任，業於2023年5月24日股東常會補選一席董事為Loveland Products Canada Inc.董事新任。
董事會獨立性
本公司設有獨立董事三名，佔董事會成員比重33%，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
