投資人關係
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董事會結構

正瀚生技最高治理單位為董事會,依據規定每季至少召開一次董事會,治理監督公司風險管理制度與機制有效運行,並設置9席董事席次,分別具有生物科技、企業經營、財經及法律等領域專長,其中3席獨立董事負責公司業務執行之監督及公司會計之審計。

吳正邦 董事長2013年加入董事會

  • 逢甲大學合作經濟系
  • NCA BIOTECH, INC總裁
  • 兆淞投資有限公司董事長
  • 極品莊園咖啡股份有限公司董事長
  • WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.董事

吳承翰 董事2024年加入董事會

  • 加州大學聖地牙哥分校認知科學系學士
  • 正瀚生技股份有限公司數位發展專案經理

兆淞投資有限公司董事之代表人:葉維惇2024年加入董事會

  • 國立台灣大學高階管理碩士班(EMBA)會計與決策管理組
  • 國立台北商業大學
  • KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行董事、稅務投資部營運長、資深合夥會計師
  • 財務部台北國稅局 股長、稅務員
  • 上市(櫃)公司董事、外部顧問
  • 台北市獨立董事協會監事會主席
  • 中央研究院「研究發展成果管理委員會」外部委員
  • 中華民國工商協會進會 財稅研究委員會委員
  • 台灣省會計師公會第二十二屆稅制稅務委員會副主任委員
  • 言禮商務傳智有限公司董事

WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.董事之代表人:邱兆宗2024年加入董事會

  • 大林國中
  • 正瀚生技股份有限公司總經理
  • 天珩機械股份有限公司總經理
  • 天珩建設股份有限公司董事長
  • 天珩營造股份有限公司董事長
  • CBM SYSTEMS INC.營運長&董事

傲士英投資股份有限公司董事之代表人:周永銘2024年加入董事會

  • 美國夏威夷大學觀光系
  • 亞緻酒店股份有限公司董事長
  • 傲士英投資股份有限公司董事長
  • 亞都麗緻大飯店股份有限公司法人董事代表人董事長
  • 亞緻餐飲股份有限公司法人董事代表人
  • 本大興業股份有限公司董事
  • 本上投資股份有限公司董事
  • 立峯投資股份有限公司董事
  • 景三實業股份有限公司董事
  • 聯慶建設股份有限公司董事
  • 麗緻管理顧問股份有限公司法人董事代表人
  • 亞都麗緻投資股份有限公司法人董事代表人
  • 勤翰生技股份有限公司監察人

Loveland Products Canada Inc.董事之代表人: Robert James Christopher Clayton2023年加入董事會

  • Melbourne University School of Business, MBA
  • University of Melbourne, Business
  • Actagro, LLC總裁
  • Dendritic Nanotechnologies, Inc.董事&總裁
  • Platte Chemical Co.董事&總裁
  • United Agri Products, Inc.董事
  • West Isle Line, Inc.董事
  • Nutrien Ag Solutions零售事業部資深副總

邱永祥 獨立董事2021年加入董事會

  • 國立臺灣大學法律系
  • 地方法院(台中、新竹、基隆)法官
  • 冠理法律事務所律師
  • 中歷國際股份有限公司董事

柳婉郁 獨立董事2024年加入董事會

  • 國立臺灣大學農業經濟學系博士
  • 國立中興大學創新產業暨國際學院副院長
  • 國立中興大學校友中心副主任
  • 國立中興大學歐洲聯盟中心執行長
  • 行政院農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室 專家委員
  • 國立中興大學森林學系特聘教授/教授/副教授
  • 中華紙漿股份有限公司獨立董事
  • 雄獅旅行社股份有限公司獨立董事
  • 巧新科技工業股份有限公司獨立董事

周吟香 獨立董事2024年加入董事會

  • 私立淡江大學管理學院碩士
  • 台中市會計師公會稅制稅務委員會主任委員
  • 台北市會計師公會紀律委員會執行長
  • 國立台中科技大學講師
  • 力晟會計師事務所會計師

本公司於2024年2月27日董事會核准於2024年股東常會中改選九名董事(含三名獨立董事)。

 

依正瀚生技公司章程,本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,提名期間為2024年3月11日起至3月20日止。

 

除董事會提名之九位董事(含三位獨立董事)候選人外,於上述提名期間,本公司並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。九位董事被提名人:吳正邦、吳承翰、兆淞投資有限公司、WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.、傲士英投資股份有限公司、Loveland Products Canada Inc.,一位現任獨立董事:邱永祥先生,以及二位獨立董事候選人柳婉郁小姐及周吟香小姐。

 

本公司2024年股東常會完成第五屆董事改選,選出九席董事(含三席獨立董事)分別為:吳正邦、吳承翰、兆淞投資有限公司、WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.、傲士英投資股份有限公司、Loveland Products Canada Inc.、邱永祥(獨立董事)、柳婉郁(獨立董事)、周吟香(獨立董事)。

 

所有董事之學經歷如下表所列:

吳正邦董事

  • 學歷及專業資格:
    逢甲大學合作經濟系
  • 經歷及現職:
    NCA BIOTECH, INC總裁
    兆淞投資有限公司董事長
    極品莊園咖啡股份有限公司董事長
    WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.董事

吳承翰董事

  • 學歷及專業資格:
    加州大學聖地牙哥分校認知科學系學士
  • 經歷及現職:
    正瀚生技股份有限公司數位發展專案經理

兆淞投資有限公司 董事

  • 學歷及專業資格:
    不適用
  • 經歷及現職:
    不適用

WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.董事

  • 學歷及專業資格:
    不適用
  • 經歷及現職:
    不適用

傲士英投資股份有限公司董事

  • 學歷及專業資格:
    不適用
  • 經歷及現職:
    亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長

Loveland Products Canada Inc.董事

  • 學歷及專業資格:
    不適用
  • 經歷及現職:
    不適用

邱永祥獨立董事

  • 學歷及專業資格:
    國立臺灣大學法律系
  • 經歷及現職:
    地方法院(台中、新竹、基隆)法官
    冠理法律事務所律師
    中歷國際股份有限公司董事

柳婉郁獨立董事

  • 學歷及專業資格:
    國立臺灣大學農業經濟學系博士
  • 經歷及現職:
    國立臺灣大學農業經濟學系博士
    國立中興大學創新產業暨國際學院副院長
    國立中興大學校友中心副主任
    國立中興大學歐洲聯盟中心執行長
    行政院農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室 專家委員
    國立中興大學森林學系特聘教授/教授/副教授
    中華紙漿股份有限公司獨立董事
    雄獅旅行社股份有限公司獨立董事
    巧新科技工業股份有限公司獨立董事

周吟香獨立董事

  • 學歷及專業資格:
    私立淡江大學管理學院碩士
  • 經歷及現職:
    台中市會計師公會稅制稅務委員會主任委員
    台北市會計師公會紀律委員會執行長
    國立台中科技大學講師
    力晟會計師事務所會計師

董事會多元化

敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形:
  • 董事會多元化方針政策

本公司董事會為落實公司治理並提升本公司董事會功能,爰依規定本公司於「公司治理實務守則」訂定規範,董事會成員應考量多元化政策,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養之持續進修,建立績效目標加強董事會運作效率。除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一,以及過半數席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係之外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

(A) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

(B) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

    • 營運判斷能力。
    • 會計及財務分析能力。
    • 經營管理能力。
    • 危機處理能力。
    • 產業知識。
    • 國際市場觀。
    • 領導能力。
    • 決策能力。
  • 落實執行及目標達成情形

本公司董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

 

本公司現任董事會由9位董事組成,包含董事6席與獨立董事3席,成員具備財金、管理及本公司行業別專業領域專家,每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,董事6席包括擅長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之專業領域,另邱永祥、柳婉郁及周吟香3位獨立董事則分別擅於生技產業、財會事務及法律事務等,對本公司各項業務指點良多,獨立董事佔比為33%。為強化董事之多元化,將於113年董事會屆期全面改選時設置女性董事席次。本公司注重董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養,董事成員分別具備本公司治理實務守則中之八項能力為董事多元化理想目標,本屆董事會成員選任,已確實落實董事會成員多元化方針。

 

相關落實情形如下表:
職稱 姓名 基本組成 具備能力
國籍 性別 年齡 獨立董事任期年資



































4160 6170 7180 3年以下 3年以上
董事 吳正邦 中華民國/美國
董事 吳承翰 中華民國/美國
董事 兆淞投資有限公司
代表人:葉維惇
中華民國
董事 WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
代表人:邱兆宗
中華民國
董事 傲士英投資股份有限公司
代表人:周永銘
中華民國
董事 Loveland Products Canada Inc.
代表人:Robert James Christopher Clayton
澳洲
獨立董事 邱永祥 中華民國
獨立董事 柳婉郁 中華民國
獨立董事 周吟香 中華民國

董事會獨立性

本公司設有獨立董事三名,佔董事會成員比重33%,且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。